取締役会の実効性評価について

今回の取締役会の実効性評価は10回目となり、継続性を確保しつつ、評価品質の向上を図るため、各取締役および監査役による自己評価に加え、個別インタビューを実施した。個別インタビューにより忌憚のない意見を引き出し、かつ、客観性を確保した評価を行うため、第三者機関による個別インタビュー、回答内容の集計と分析を加える方法により、前回までの評価結果からの変化について分析・評価を行った。

●対象者：
取締役および監査役

●評価方法：
対象者は「自己評価アンケート」に回答案を準備し、第三者機関が、対象者に個別インタビューを実施し、回答内容の集計と分析を実施

●自己評価とアンケートの内容：
当社のあるべき取締役会の役割、機能向上を見据えた評価項目案を構築し、第三者機関である外部専門家の意見も踏まえ、当社をとりまく内外環境等を分析・考慮したうえで絞り込みを行い作成

• 全体として、当社取締役会の実効性は満足し得る水準にあると評価し得る。
• 当社取締役会の強みおよび昨年度と比較して改善したポイント
  
  1. ①自由かつ対等で明るい雰囲気の下における企業価値向上に向けた建設的かつ闊達な議論の実践
  2. ②ガバナンスの成長と取締役会実効性評価に真摯に取り組む姿勢と、実効性評価の結果を踏まえた飽くなき改善姿勢
  3. ③短期・中期中心の議論から長期視点の議論への深化
  4. ④役員トレーニング、オフサイト・ミーティングの再定義
• 取締役会実効性の向上のための施策
  2025年6月に予定されている監査等委員会設置会社への機関設計変更を通じて、取締役会の機能および役割の再定義と権限委譲を検討するとともに、取締役会のアジェンダ設定と効率的な議事運営に取り組む。また、中長期的なボードサクセッションに向けた議論を進めていく。
  今回の取締役会実効性評価の個別インタビューで得られた情報を、社内取締役、社外取締役および監査役の3つの視点で検証し、今後の取締役会に求める施策を洗い出し、その結果を取締役会で協議することにより、取締役会の実効性向上を図る。